Ο έλεγχος του αντισυμβαλλομένου με το ΑΦΜ θα σας επιτρέψει να βεβαιωθείτε ότι ο μελλοντικός προμηθευτής σας (αγοραστής, δανειολήπτης, κ.λπ.) δεν είναι μια εταιρεία που θα σας εξυπηρετήσει. Οι συναλλαγές μιας ημέρας προσελκύουν την προσοχή των φορολογικών αρχών και αυξάνουν την πιθανότητα φορολογικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Επιπλέον, οι δαπάνες για την αγορά αγαθών (εργασίας, υπηρεσιών) από εταιρείες fly-by-night και η έκπτωση του ΦΠΑ που διεκδικούν μπορεί να θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του αντισυμβαλλομένου σας, συντάξτε ένα πιστοποιητικό στο οποίο καταγράφετε τις πληροφορίες που συλλέγονται.

Δείγμα πιστοποιητικού επαλήθευσης του αντισυμβαλλομένου για καλή πίστη

Υπηρεσίες στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας

Πραγματοποιήστε τον έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης:

• "Πληροφορίες σχετικά με την κρατική εγγραφή νομικών προσώπων, μεμονωμένων επιχειρηματιών, αγροκτημάτων" . Εάν υπάρχει ένας οργανισμός, θα δείτε πληροφορίες σχετικά με τον ΑΦΜ του, το OGRN, τη νομική διεύθυνση, το πλήρες όνομα του διευθυντή και των ιδρυτών, τους τύπους δραστηριοτήτων.
• "Πληροφορίες για πρόσωπα για τα οποία έχει διαπιστωθεί (επιβεβαιωθεί) στο δικαστήριο το γεγονός της αδυναμίας συμμετοχής (εκτέλεση διαχείρισης) στον οργανισμό".
• «Πληροφορίες για νομικά πρόσωπα που έχουν καθυστερήσεις στην καταβολή φόρων ή/και δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για περισσότερο από ένα έτος».
• "Πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό State Registration Bulletin σχετικά με αποφάσεις που ελήφθησαν από τις αρχές εγγραφής σχετικά με τον επερχόμενο αποκλεισμό ανενεργών νομικών οντοτήτων από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων." Η εξαίρεση από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων ισοδυναμεί με εκκαθάριση.
• "Έλεγχος έναντι της λίστας άκυρων ρωσικών διαβατηρίων". Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία διαβατηρίου του διαχειριστή του αντισυμβαλλόμενου.

Απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων

Μπορείτε να λάβετε απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων από την εφορία σας με πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο. Αυτή είναι μια πληρωμένη διαδικασία:

• 200 τρίψτε. για την παροχή δήλωσης σε έντυπη μορφή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος·
• 400 τρίψτε. για την παροχή έντυπης δήλωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, μπορείτε να λάβετε δωρεάν δήλωση χρησιμοποιώντας υπηρεσία «Παροχή πληροφοριών από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων/Ενοποιημένο Κρατικό Μητρώο Ατομικών Επιχειρηματιών σχετικά με μια συγκεκριμένη νομική οντότητα/ατομικό επιχειρηματία με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου». Η δήλωση θα υπογραφεί με ενισχυμένη ειδική ηλεκτρονική υπογραφή.

Έγγραφα από τον αντισυμβαλλόμενο

Μια άλλη επιβεβαίωση της επιμέλειάς σας κατά την επιλογή ενός αντισυμβαλλομένου είναι να ζητήσετε από αυτόν έγγραφα που επιβεβαιώνουν την κρατική εγγραφή του οργανισμού (αντίγραφο του καταστατικού, πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής), εξουσίες του διαχειριστή (αντίγραφα της απόφασης για το διορισμό του διαχειριστή, σελίδες του διαβατηρίου), τη διεξαγωγή εργασιών (λογιστικές καταστάσεις για το έτος, που προηγείται του έτους της συναλλαγής), το δικαίωμα διενέργειας ορισμένων πράξεων εάν η συναλλαγή αφορά αδειοδοτημένη δραστηριότητα (αντίγραφο άδειας).

Επισυνάψτε επίσης όλα αυτά τα έγγραφα στο συμπληρωμένο πιστοποιητικό των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης του αντισυμβαλλομένου.

Η εταιρεία μπορεί να διορίσει έναν υπάλληλο που θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων. Θα συντάξει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας του προμηθευτή. Το έγγραφο μπορεί να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι ιδιωτικοί ερευνητές για τους πελάτες.

Μια γραπτή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αξιοπιστίας του αντισυμβαλλομένου για την ολοκλήρωση της παράδοσης θα βοηθήσει να αποδειχθεί στους επιθεωρητές ότι η εταιρεία επέδειξε επιμέλεια. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ένα δείγμα αναφοράς για την εταιρεία από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Πώς να προετοιμάσετε μια έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα ενός ελέγχου αντισυμβαλλομένου

Δεδομένα μητρώου . Κατεβάστε το απόσπασμα από το egrul.nalog.ru και επισυνάψτε το στην αναφορά. Η δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία προγενέστερη από τη σύμβαση που συνάπτετε με τον προμηθευτή. Διαφορετικά, οι φορολογικές αρχές δεν θα πιστέψουν ότι ελέγξατε τον αντισυμβαλλόμενο πριν από τη συναλλαγή.

Φωτογραφίες . Με την άδεια του μελλοντικού αντισυμβαλλομένου, τραβήξτε μια φωτογραφία του γραφείου του. Επισυνάψτε φωτογραφίες στην αναφορά. Θα αποδείξουν στην εφορία ότι τη στιγμή της συναλλαγής λειτουργούσε η εταιρεία και την επισκέφτηκε ο εκπρόσωπός σας.

Η προσωπικότητα του σκηνοθέτη . Ο εκπρόσωπος της εταιρείας πρέπει να διασφαλίσει ότι η εμφάνιση του διευθυντή του προμηθευτή ταιριάζει με τη φωτογραφία διαβατηρίου. Καταγράψτε το αποτέλεσμα του ελέγχου στην αναφορά.

Ανικανότητα . Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα σας δωρεάν στη διεύθυνση egrul.nalog.ru>"Αναζήτηση πληροφοριών στο μητρώο ατόμων που έχουν αποκλειστεί." Σε αυτήν την περίπτωση, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης των αποτελεσμάτων αναζήτησης και επαληθεύστε. Για 100 ρούβλια, οι φορολογικοί υπάλληλοι θα εκδώσουν ένα έντυπο πιστοποιητικό που θα δηλώνει ότι ο διευθυντής δεν έχει αποκλειστεί.

Συνθέσεις . Η αναφορά πρέπει να είναι ακριβής. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να γράψετε «η επιχειρηματική φήμη του αντισυμβαλλομένου είναι αναμφισβήτητη». Τα συμπεράσματα πρέπει να υποστηρίζονται από γεγονότα.

Δείγμα αναφοράς σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ενός αντισυμβαλλομένου

Γενικός Διευθυντής LLC "Company"

Astakhov I.I.

από τον διευθυντή αγορών Petrov S.P.

Γραπτή αναφορά

σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας της Supplier LLC για τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας

Πόλη της Μόσχας

Petrov S.P. εκτίμησε την αξιοπιστία της Supplier LLC. Για να το κάνω αυτό, έλεγξα τη διεύθυνση τοποθεσίας, τα στοιχεία του διευθυντή, την επιχειρηματική φήμη και την οικονομική κατάσταση του οργανισμού.

1. Διεύθυνση.Σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, η νομική διεύθυνση της Supplier LLC είναι: Μόσχα, st. Bolshaya Semenovskaya, σπίτι 40, γραφείο 503.

Μετά από εξέταση Petrov S.P. Διαπίστωσα ότι το επιχειρηματικό κέντρο Agat βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Κύριος εκμισθωτής των χώρων είναι η New Live Group LLC (ΑΦΜ 7719753422/KPP 771901001/OGRN 1107746499552/OKPO 66879100).

Σύμφωνα με πληροφορίες της New Live Group LLC, η Supplier LLC είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ενοικιαστών του Agat Business Center και καταλαμβάνει το χώρο Νο. 503.

Ο ιστότοπος της Supplier LLC www.postavschik.ru περιέχει επίσης τη νομική διεύθυνση: Μόσχα, st. Bolshaya Semenovskaya, κτίριο 40, γραφείο 503. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες διεύθυνσης στον ιστότοπο του αντισυμβαλλόμενου, στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων και του ιδιοκτήτη είναι οι ίδιες.

Όταν επισκέπτεστε το γραφείο Νο. 503 ως μελλοντικός πελάτης της Supplier LLC, Petrov S.P. διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διεύθυνση. Οι χώροι είναι εξοπλισμένοι για εργασία, οι υπάλληλοι είναι παρόντες στο γραφείο, πραγματοποιούν τηλεφωνικές και προσωπικές συνομιλίες με πελάτες (επισυνάπτονται φωτογραφίες).

2. Αρχηγός.Σύμφωνα με το απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, ο ιδρυτής και διευθυντής της Supplier LLC είναι ο I.P. (σειρά διαβατηρίου 45 04 No. 345678, που εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων Golyanova στη Μόσχα, κουτί 772-050, αντίγραφο επισυναπτόμενο). Διορίστηκε διευθυντής με την υπ' αριθμ. 23/2 διαταγή της 5ης Δεκεμβρίου 2006 (επισυνάπτεται αντίγραφο). Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα του διευθυντή.

Ο διευθυντής δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων των αποκλεισμένων προσώπων (επισυνάπτεται πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Ivanov I.P. στο μητρώο)

Σύμφωνα με το egrul.nalog.ru Ivanov I.P. δεν είναι μαζικός ηγέτης (επισυνάπτεται ένα στιγμιότυπο οθόνης από το egrul.nalog.ru, το αποτέλεσμα αναζήτησης στη βάση δεδομένων "Πληροφορίες σχετικά με άτομα που είναι διαχειριστές ή ιδρυτές (συμμετέχοντες) πολλών νομικών οντοτήτων").

3. Οικονομική κατάσταση.Κατά τον έλεγχο στον ιστότοπο fedresurs.ru Petrov S.P. διαπιστώθηκε ότι το εγκεκριμένο κεφάλαιο του οργανισμού είναι 1.000.000 ρούβλια. Κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζονται από την Supplier LLC, το εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 1.985.459 ρούβλια.

Ο διευθυντής της Supplier LLC είπε ότι τα δεδομένα του ιστότοπου είναι ανακριβή, το εγκεκριμένο κεφάλαιο του οργανισμού αυξήθηκε το 2017. Ο διευθυντής της Supplier LLC προσκόμισε ως αποδεικτικό στοιχείο την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2017 (επισυνάπτεται στην έκθεση).

Σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση, τα κέρδη της Supplier LLC για το 2016 ανήλθαν σε 2.300.000 ρούβλια.

Η LLC "Προμηθευτής" δεν έχει χρέη, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των χρεών προς ταμεία εκτός προϋπολογισμού. Οι δικαστικοί επιμελητές δεν διεξάγουν εκτελεστικές διαδικασίες κατά της εταιρείας (επισυνάπτονται στιγμιότυπα οθόνης με τα αποτελέσματα του ελέγχου από το egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Επιχειρηματική φήμη. Petrov S.P. έλεγξε εάν η Supplier LLC εμπλέκεται σε νομικές διαφορές. Κατά την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων στους ιστότοπους kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com, δεν εντοπίστηκαν νομικές διαδικασίες που να εμπλέκουν την Supplier LLC ως κατηγορούμενο.

Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη λήψης δεδομένων από το 1C σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας μιας ομάδας αγοραστών ή προμηθευτών. Γιατί μπορεί να χρειαστούν; Για κλήσεις πελατών, ειδοποιήσεις SMS, ανάκτηση διευθύνσεων παράδοσης για προωθητές, email για αλληλογραφία κ.λπ. Με μια λέξη, εάν οι πληροφορίες που χρειάζεστε για έναν αγοραστή ή προμηθευτή έχουν εισαχθεί στο 1C, μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το 1C έχει μια ειδική αναφορά "Αναφορά σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας". Στη διαμόρφωση "Trade Management" 2.3, 10.3, η αναφορά βρίσκεται στο μενού:

Αναφορές – Διαχείριση Σχέσεων Πελατών – Αναφορά Στοιχείων Επικοινωνίας

Η αναφορά είναι καθολική και σας επιτρέπει να αποκτήσετε επαφές: πελάτες, υπαλλήλους, άτομα.
Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να λάβετε τις επαφές των τακτικών πελατών, να τους καλέσετε και να τους ενημερώσετε για τις εκπτώσεις της Πρωτοχρονιάς. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε «Αντισυμβαλλόμενοι» στο πεδίο αντικειμένου αναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις» και στην καρτέλα «Γενικά», ελέγξτε τους τύπους πληροφοριών που πρέπει να εμφανίζονται στην αναφορά.

Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» και οι επαφές που επισημαίνονται στις ρυθμίσεις θα εμφανιστούν στην αναφορά. Η ολοκληρωμένη αναφορά μοιάζει με αυτό:

Για ευκολία στην εργασία με δεδομένα, η ολοκληρωμένη αναφορά μπορεί να αποθηκευτεί στο Excel χρησιμοποιώντας το μενού Αρχείο – Αποθήκευση αντιγράφου.
Το πρόγραμμα 1C προβλέπει τη διατήρηση ενός αυθαίρετου όγκου πληροφοριών επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία, αλλά για αυτό, τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημιουργηθούν και να συμπληρωθούν στην κάρτα.

Η αξιοπιστία του αντισυμβαλλομένου ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμφωνίας μαζί του. Αυτό είναι απαραίτητο για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ακύρωσης της συμφωνίας συνεργασίας. Από την επιστολή της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της 24ης Ιουλίου 2015 Αρ. ED-4-2/13005@, ακολουθούν τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση πιθανών απειλών:

• οι εξουσίες του επικεφαλής της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας δεν έχουν αποδεικτικά έγγραφα·
• η πραγματική διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου δεν μπορεί να προσδιοριστεί·
• δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη νομική οντότητα στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων.
• Προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης.

Μεθοδολογία για τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων

Η διαδικασία επιλογής από έναν κατάλογο πιθανών προμηθευτών και εκτελεστών εργασίας θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους. Συνιστάται αυτό το σύνολο λειτουργικών ευθυνών να καταγράφεται στις περιγραφές των καθηκόντων τους. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι, κατά τον εντοπισμό αδίστακτων επιχειρηματικών οντοτήτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που περιγράφεται από τους τοπικούς κανονισμούς για τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων (ένα δείγμα αναπτύσσεται από τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα).

Στο πρώτο στάδιο της αλληλεπίδρασης με έναν πιθανό αντισυμβαλλόμενο, συνιστάται να ζητήσετε από αυτόν ένα τυπικό σύνολο πιστοποιητικών, αποσπασμάτων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που σας επιτρέπουν να επαληθεύσετε την πραγματικότητα της επιχείρησης.

Έγγραφα για την επαλήθευση του αντισυμβαλλομένου:

• αντίγραφα βεβαιώσεων εγγραφής και φορολογικής εγγραφής·
• ναύλωση;
• πιστοποιητικό που βεβαιώνει την απουσία φορολογικών οφειλών στον προϋπολογισμό.

Εάν είναι απαραίτητο να αναλύσετε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση μιας επιχειρηματικής οντότητας, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού, το κόστος των πάγιων ή κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και την εμπειρία σε μια συγκεκριμένη θέση της αγοράς. Μια επιλογή είναι να μελετήσετε τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί σε αυτό το θέμα - τα έγγραφα αναφοράς ταξινομούνται νομικά ως δημόσιες πληροφορίες.

Στα επόμενα στάδια, παρέχεται βοήθεια από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία - η επαλήθευση του αντισυμβαλλομένου θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή γραπτού αιτήματος στη ρυθμιστική αρχή προκειμένου να ληφθούν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση που ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε την επίσημη κατάσταση του αντισυμβαλλομένου στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστότοπου:

• λήψη πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες αλλαγές.
• έλεγχος του αντισυμβαλλομένου για πτώχευση·
• Μπορείτε να μάθετε διαδικτυακά εάν έχει κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης ή εάν ο επικεφαλής της εταιρείας έχει αποκλειστεί για αδικήματα.

Όλες οι καθορισμένες πληροφορίες παρέχονται από τη φορολογική υπηρεσία, η επαλήθευση του αντισυμβαλλομένου μέσω ηλεκτρονικών ή γραπτών αιτημάτων προς την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Η υπηρεσία του ιστότοπου της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεύθυνση ]]> https://egrul.nalog.ru/ ]]>. Η βάση των πόρων ενημερώνεται καθημερινά, περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο στο καθεστώς νομικής οντότητας ή μεμονωμένου επιχειρηματία. Ο έλεγχος του αντισυμβαλλομένου με το όνομα στον ιστότοπο μπορεί να αντικατασταθεί με αναζήτηση με αριθμό TIN ή OGRN.

Συνιστάται να εξοικειωθείτε με τα περιεχόμενα του τρέχοντος φακέλου διαιτητικής διαδικασίας (στο ]]> στον επίσημο ιστότοπο του YOU ]]>. Αυτό θα σας επιτρέψει να διευκρινίσετε γρήγορα εάν η εταιρεία είναι διάδικος στη δίκη. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες διαδικασίες εκτέλεσης από την ]]> υπηρεσία αναζήτησης ]]> στον ιστότοπο του FSSP.

Η ακεραιότητα του αντισυμβαλλομένου μπορεί να ελεγχθεί διπλά χρησιμοποιώντας έγγραφα αδειοδότησης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια αναζήτηση στο μητρώο αδειών στον ιστότοπο του αρμόδιου τμήματος.

Η εξουσία ενός υπαλλήλου από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου να διεξάγει διαπραγματεύσεις και να συνάπτει συναλλαγές καθορίζεται με διάφορους τρόπους:

• τα νόμιμα έγγραφα υποδεικνύουν την περίοδο ισχύος των δικαιωμάτων του διορισμένου διαχειριστή να εγκρίνει τα έγγραφα·
• ο χάρτης μπορεί να περιέχει μια ρήτρα που απαγορεύει στον διαχειριστή να υπογράφει συμφωνίες για συναλλαγές των οποίων η αξία υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζουν οι ιδρυτές.

Ένα πρόσθετο μέτρο ασφάλισης έναντι διαφορών με ρυθμιστικές αρχές μπορεί να είναι η εκτέλεση πιστοποιητικού αναχώρησης σε δυνητικό προμηθευτή. Το έγγραφο επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της παρουσίας της επιχείρησης στη διεύθυνση που καθορίζεται στα έγγραφα. Εάν μια εταιρεία συμμετέχει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές σε δημοπρασία, τότε σε περίπτωση ντάμπινγκ τιμών, οι κανόνες του νόμου περί κρατικών συμβάσεων αριθ. 44-FZ της 04/05/2013 απαιτούν από τον προμηθευτή να υποβάλει σύμβαση για την αγορά αγαθών και επιστολή καλής πίστης του αντισυμβαλλομένου. Το τελευταίο έγγραφο συντάσσεται με οποιαδήποτε μορφή.

Κανονισμοί για την επαλήθευση των αντισυμβαλλομένων: δείγμα

Οι κανονισμοί και η μεθοδολογία για τον έλεγχο πιθανών συνεργατών αναπτύσσονται από επιχειρηματικές οντότητες ανεξάρτητα. Το έγγραφο συνιστά να υποδεικνύονται τα άτομα που έχουν οριστεί υπεύθυνα για την υλοποίηση αυτού του τμήματος εργασίας. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μεμονωμένος αλγόριθμος για τον έλεγχο του αντισυμβαλλομένου:

• εφαρμόζεται ένα διευρυμένο σύνολο μέτρων επαλήθευσης σε εταιρείες που έχουν εγγραφεί πρόσφατα, ένα ελάχιστο σύνολο ενεργειών εφαρμόζεται σε μακροχρόνιες εταιρείες·
• μπορεί να παρέχεται χωριστός μηχανισμός αλληλεπίδρασης για οργανισμούς με τους οποίους έχουν ήδη συναφθεί συναλλαγές.
• Μπορείτε να διαχωρίσετε τους συνεργάτες με βάση τα ποσά των συμβολαίων.

Ο κανονισμός για την επαλήθευση των αντισυμβαλλομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα σύνολο εγγράφων που πρέπει να ζητήσουν οι υπεύθυνοι από τους πιθανούς εταίρους. Οι κανονισμοί αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν και να αναλυθούν, τη διαδικασία απόκτησής τους και τη μεθοδολογία επεξεργασίας. Το έγγραφο εγκρίνεται από τον διευθυντή και υποβάλλεται για έλεγχο στα αρμόδια πρόσωπα (κατά υπογραφή). Συνιστάται οι κανονισμοί να καθορίζουν μια περίοδο αποθήκευσης για τη βάση δεδομένων αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης, να προσδιορίζουν τα μέτρα ευθύνης για τους υπαλλήλους και τρόπους ανταμοιβής τους.

Αυτή η αναφορά εμφανίζει όλους τους αντισυμβαλλομένους αγοραστές οι οποίοι, τη στιγμή που εκδίδεται η αναφορά, έχουν χρέος προς την εταιρεία και τους αντισυμβαλλομένους προμηθευτές στους οποίους οφείλει η εταιρεία.

Στην αναφορά, μπορείτε να επιλέξετε δεδομένα ανά ομάδες αντισυμβαλλομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε πρώτα να δείτε τα χρέη μιας ομάδας αντισυμβαλλομένων αγοραστών και, στη συνέχεια, τα χρέη της εταιρείας προς τους προμηθευτές.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανά είδος χρέους - εισπρακτέο ή πληρωτέο. Το χρέος υπολογίζεται με ακρίβεια στη συναλλαγή:

πριν από την παραγγελία - σε περίπτωση αμοιβαίων διακανονισμών βάσει συμφωνίας με έναν αντισυμβαλλόμενο "για παραγγελίες"




πριν από τη σύμβαση - σε περίπτωση διεξαγωγής αμοιβαίων διακανονισμών στο πλαίσιο της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο "σύμφωνα με τη σύμβαση στο σύνολό της". Πιστεύεται ότι η συναλλαγή είναι ίδια για όλα τα έγγραφα της σύμβασης.

Το προκύπτον ποσό χρέους περιγράφεται λεπτομερώς σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις αναφοράς που καθορίζονται στη φόρμα ρύθμισης.

Χρησιμοποιώντας μια σημαία "Χρήση Ιδιοτήτων και Κατηγοριών"Στη φόρμα ρυθμίσεων αναφοράς, μπορείτε να κάνετε διαθέσιμες επιλογές και ομαδοποιήσεις κατά ιδιότητες και κατηγορίες εγγράφων συναλλαγών και αντισυμβαλλομένων.

Το ποσό της οφειλής μπορεί να εμφανίζεται στο νόμισμα της λογιστικής διαχείρισης ή στο νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών που καθορίζονται στη συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο.

Η αναφορά μπορεί να είναι λεπτομερής μέχρι το επίπεδο μιας συγκεκριμένης συναλλαγής (παραγγελία πελάτη, παραγγελία προμηθευτή).

Είναι επίσης δυνατό να εμφανιστούν τα διαγράμματα «Απαιτήσεις αντισυμβαλλομένων» και «Λογαριασμοί πληρωτέοι αντισυμβαλλόμενοι», στα οποία μπορείτε να δείτε τα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και να εκτιμήσετε το μερίδιο κάθε αντισυμβαλλομένου στο συνολικό ποσό της οφειλής.