Μια σύλληψη υψηλού προφίλ σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Ρώσος εκπρόσωπος Spivakovsky συνελήφθη ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος και διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες. Αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν ο νυν μάνατζερ της AFK Sistema. Μαζί του συνελήφθησαν άλλοι 10 Ρώσοι πολίτες.
Πλούσιο βιογραφικόΟ Spivakovsky (το μεσαίο του όνομα είναι Arnold Tamm) είναι ο πρώην γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου Cosmos. Επιπλέον, είναι πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης ξενοδοχείων Intourist. Υπάρχει ακόμη και μια εκδοχή, που εκφράστηκε από την Ισπανική Πολιτική Φρουρά, ότι θεωρείται «ένας από τους ηγέτες της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Solntsevo», αναφέρει το RBC.
Τα μέσα ενημέρωσης σημειώνουν επίσης ότι υπάρχει μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Spivakovsky που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του φιλανθρωπικού οργανισμού Russian Children's Fund. Στην επιστολή, συγχαίρει τον πρόεδρο του ταμείου, Άλμπερτ Λιχάνοφ, για τα γενέθλιά του, αποκαλώντας τον εαυτό του «διαχειριστή έργου της AFK Sistema». Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2017.
Η υπηρεσία Τύπου της Sistema επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Spivakovsky είναι υπάλληλος τους και έδωσε τη διεύθυνση εργασίας του. Προηγουμένως, ένας Ρώσος κρατούμενος στην Ισπανία ήταν μέλος του εκτελεστικού οργάνου της Segezha Pulp and Paper Mill. Ο Spivakovsky είναι επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος Saltai για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της άγριας ζωής και της γεωργίας στο Αλτάι και στις γειτονικές περιοχές. Αρκετές εταιρείες που αποτελούν μέρος του Sistema είναι επίσης εγγεγραμμένες στον τόπο εγγραφής του ταμείου. Η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας ανέφερε ότι εργάζεται σε ένα τμήμα της εταιρείας χαρτοφυλακίου Segezha Group - την επιχείρηση ξυλουργικής Sokolsky DOK, επίσης μέρος της AFK Sistema. «Μάθαμε για τη σύλληψή του από τις ισπανικές αρχές επιβολής του νόμου από τα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουμε άλλες πληροφορίες», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου.
Επιτυχής λειτουργίαΗ επιχείρηση Ολιγάρχης ήταν επιτυχής, όπως σημείωσαν οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου. Λειτουργούσε στο Mijas της Ισπανίας και σε άλλες τρεις πόλεις στην περιοχή Costa del Sol. Η επιχείρηση στράφηκε εναντίον μελών ομάδων γκάνγκστερ - Solntsevskaya και Izmailovskaya - που «είναι ανταγωνιστές στη Ρωσία, αλλά εταίροι στην Ισπανία», ανέφερε ένα μήνυμα από την Ισπανική Πολιτική Φρουρά.
Οι ισπανικές αρχές επιβολής του νόμου ισχυρίζονται ότι μέλη μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος έχουν αναπτύξει ένα περίπλοκο σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σχεδίαζαν να αποσύρουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ μέσω της ποδοσφαιρικής ομάδας Marbella, του κατασκευαστή εμφιαλωμένου νερού Aguas Sierra de Mijas και της λέσχης γκολφ Dama de Noche. Ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου, Αλεξάντερ Γκρίνμπεργκ, καθώς και ο παραγωγός πόσιμου νερού Oleg Kuznetsov συνελήφθησαν επίσης. Η επιχείρηση αυτή, όπως σημείωσαν εκπρόσωποι της Πολιτοφυλακής, προετοιμαζόταν για περίπου 4 χρόνια.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, 11 άτομα συνελήφθησαν στην Ισπανία ως αποτέλεσμα της επιχείρησης Oligarch.
Η επιχείρηση, σύμφωνα με την Ισπανική Πολιτική Φρουρά, στράφηκε εναντίον μελών των εγκληματικών ομάδων Solntsevo και Izmailovo, που «είναι ανταγωνιστές στη Ρωσία, αλλά εταίροι στην Ισπανία». Σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μέλη της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποίησαν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Marbella, τον κατασκευαστή εμφιαλωμένου νερού Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) και τον σύλλογο γκολφ Dama de Noche για να ξεπλύνουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.
Στις 29 Σεπτεμβρίου, επτά Ρώσοι αφέθηκαν ελεύθεροι από την κράτηση, αλλά οι κατηγορίες εναντίον τους δεν αποσύρθηκαν. Ποιος κρατήθηκε στην τελευταία περίπτωση της «ρωσικής μαφίας» - στην ανασκόπηση του RBC.
Αλεξάντερ Γκρίνμπεργκ
Ρώσος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου Marbella. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήρθε στη Marbella το 2011, αφήνοντας μια επιχείρηση «σχετική με την ενοικίαση ακινήτων» στη Ρωσία. Το 2013, ο Greenberg αγόρασε την Marbella FC, που βρισκόταν σε κρίση, έναντι 1 ευρώ. Σύμβουλος του προέδρου του συλλόγου έγινε ο πρώην παίκτης της εθνικής Ρωσίας Αλεξάντερ Μοστόβοϊ.
Στη Ρωσία, ο Alexander Grinberg είναι συνιδιοκτήτης εταιρειών ακινήτων. Μεταξύ των επιχειρηματικών του εταίρων είναι ο Andrei Malevsky, ο αδερφός του αρχηγού της οργάνωσης οργανωμένου εγκλήματος Izmailovo, Anton Malevsky, ο οποίος πέθανε το 2001 μετά από ένα ανεπιτυχές άλμα με αλεξίπτωτο, ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ρωσίας και της Σπαρτάκ Μόσχας Alexander Samedov και ο ποδοσφαιρικός πράκτορας Oleg Artemov. ,
Στη Μόσχα, ο Alexander Grinberg και η κόρη του Ksenia είναι οι ιδρυτές πολλών εταιρειών που ειδικεύονται στη μίσθωση εμπορικών χώρων. Ως επί το πλείστον, οι αποθήκες που βρίσκονται σε βιομηχανικές ζώνες προσφέρονται προς ενοικίαση, για παράδειγμα, κτίρια στην περιοχή της αποθήκης αυτοκινήτων Νο. 40 στην οδό Ketcherskaya (εταιρεία OJSC "Avto-40"). ένα διώροφο μη οικιστικό κτίριο στο χωριό Kommunarka κοντά στο νεκροταφείο Nikolo-Khovanskoye χρησιμοποιείται επίσης ως αποθήκη (ο ιδιοκτήτης είναι η Oblsklad LLC). Το 2007, η Glavgosstroynadzor της Περιφέρειας της Μόσχας αναγνώρισε το κτίριο ως μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή, αλλά δεν το κατεδάφισε, υποχρεώνοντας τον ιδιοκτήτη να πληρώσει πρόστιμο και να επισημοποιήσει τη θέση σε λειτουργία του κτιρίου σωστά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια άλλη εταιρεία συνιδιοκτησίας του Alexander Grinberg, η Likurstroy LLC, νοίκιασε το κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Kommuna στην Bolshaya Tulskaya. Στο κτίριο υπήρχαν ντίσκο, αλλά τώρα είναι ερειπωμένο.
Όλες αυτές οι εταιρείες είχαν την ίδια ιδιοκτησιακή δομή - οι εταιρείες ανήκαν σε ίσα μερίδια στους Alexander Grinberg, Pavel Aleshin και Mikhail Akodis. Σε ορισμένες εταιρείες, συνεργάτες τους ήταν οι Alexander Rosenberg και Andrei Malevsky.
Arnold Tamm (γνωστός και ως Arnold Spivakovsky)
50 χρόνια. Πρώην γενικός διευθυντής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Cosmos, πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης ξενοδοχείων Intourist. Ο Spivakovsky ήταν σύμβουλος δημοσίων σχέσεων του Γραμματέα του Κράτους της Ένωσης Ρωσίας και Λευκορωσίας Pavel Borodin. Τον Μάρτιο του 2002 κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών. Ο Spivakovsky καταδικάστηκε σε αναστολή, αλλά αργότερα αθωώθηκε.
Μετά τη κράτηση του Spivakovsky στην Ισπανία, έγινε γνωστό ότι ήταν ενεργός υπάλληλος μιας εταιρείας που ελέγχεται από την AFK Sistema - Sokolsky DOK.
Όλεγκ Κουζνέτσοφ
Τίποτα δεν είναι γνωστό για τον Kuznetsov, εκτός από το ότι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας πόσιμου νερού Agua de Mijas. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων. Τα ισπανικά μέσα αποκαλούν τον Κουζνέτσοφ έναν από τους βοηθούς του Γκρίνμπεργκ.
Σεργκέι Ντοζντέφ
Επιχειρηματίας από το Βόλγκογκραντ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, ήταν κοντά στον Βλαντιμίρ Καντίν, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, ο οποίος σκοτώθηκε το 2011. Στο Volgograd, ο Dozhdev ήταν ο γενικός διευθυντής της AL.LIT.PRO LLC. Η εταιρεία ενοικίασε τη δική της ακίνητη περιουσία.
Μετά τη δολοφονία του Kadin, ο Dozhdev έφυγε για την Ισπανία και είναι ένας από τους ηγέτες της εταιρείας Agua Sierra de Mijas, που ανήκει στον Kuznetsov. Μαζί με αυτόν, ο επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Βλαντιμίρ Τζρέεφ, ο οποίος κρατήθηκε κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Ολιγάρχης, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν πληροφορίες για αυτόν σε ανοιχτές πηγές.
Γερμανός Παστουσένκο
Αντιπρόεδρος της FC Marbella. Αποφυλακίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά παραμένει ύποπτος για την υπόθεση.
Ο Παστουσένκο ήρθε στην Ισπανία από την περιοχή του Κρασνοντάρ το 1995 και έλαβε άδεια παραμονής το 2001. Στην Ισπανία, αγόρασε ημιτελή σπίτια και, αφού τα ολοκλήρωσε, τα πούλησε και άνοιξε επίσης το δικό του κτηματομεσιτικό γραφείο σε βάση franchising. Το 2005 συνελήφθη ως ύποπτος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως αποτέλεσμα της επιχείρησης Λευκή Φάλαινα. Έξι μήνες αργότερα, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν.
Η υπόθεση της «ρωσικής μαφίας»
Σύμφωνα με τους ανακριτές, οι συλληφθέντες ξέπλυναν χρήματα μέσω του ποδοσφαιρικού συλλόγου Marbella, του κατασκευαστή εμφιαλωμένου νερού Aguas Sierra de Mijas και της λέσχης γκολφ Dama de Noche. Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν με αυτόν τον τρόπο ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ.
Κατά την επιχείρηση, από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν 23 πολυτελή αυτοκίνητα, μεγάλα χρηματικά ποσά, πυροβόλα όπλα και υπολογιστές.
Η υπόθεση της «ρωσικής μαφίας» βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία εδώ και πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν τουλάχιστον τρεις μεγάλες επιχειρήσεις: «Σφήκα» (2005-2007), «Τρόικα» (2008-2009) και «Ολιγάρχης».
Οι πρώτες υψηλού προφίλ συλλήψεις για την υπόθεση έγιναν το 2008 και το 2015 οι Ισπανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον πολιτών της Ρωσίας και της Ισπανίας. Το κατηγορητήριο της υπόθεσης, που δημοσιεύτηκε σε μετάφραση από το Open Russia, αναφέρει ότι από το 1996, μια δομή μαφίας λειτουργεί στην Ισπανία, η οποία ήταν μια ένωση των εγκληματικών ομάδων Tambov και Malyshevskaya, η οποία περιλάμβανε μετανάστες από τη Ρωσία, κυρίως από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Πετρούπολη . Μέλη της εγκληματικής κοινότητας από κατοικίες στις Βαλεαρίδες Νήσους, το Ισπανικό Λεβάντε και την Κόστα ντελ Σολ φέρεται να παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες εγκληματικών ομάδων στη Ρωσία.
Οι δραστηριότητες της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία, περιλάμβαναν δολοφονίες, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, εκβιασμό, απάτη, λαθρεμπόριο κ.λπ. νομιμοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω δανείων, αύξησης του καταστατικού κεφαλαίου, μεταβιβάσεων σε υπεράκτιες ζώνες και επενδύσεων σε άλλες χώρες.
Η δίκη των 27 κατηγορουμένων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2017, αλλά έκτοτε έχει αναβληθεί. Ένας από τους κατηγορούμενους είναι ο επιχειρηματίας Gennady Petrov, τον οποίο οι Ισπανοί ανακριτές αποκαλούν αρχηγό της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Tambov. Το 2010 οι ισπανικές αρχές τον άφησαν ελεύθερο με εγγύηση και το 2012 έφυγε για τη Ρωσία και μένει στην Αγία Πετρούπολη. Άλλοι γνωστοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση περιλαμβάνουν τον βουλευτή της Κρατικής Δούμας Vladislav Reznik, πρώην αναπληρωτές επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών και της Ερευνητικής Επιτροπής, καθώς και τον επιχειρηματία Ilya Traber.
Όλα όσα περιγράφονται εδώ είναι καθαρά μυθοπλασία, αν και παρουσιάζονται στο πλαίσιο πραγματικών γεγονότων. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικούς ανθρώπους είναι καθαρά συμπτωματική.
- Γεια σας σύντροφοι. Ήρεμα, κάτσε. «Ο Πούτιν κάθισε στο τραπέζι και όλοι οι παρευρισκόμενοι κάθισαν κοντά του.
- Όπως όλοι γνωρίζετε, μόλις δημοσιεύτηκε η «λίστα με τους φίλους του Πούτιν» κυρώσεων. Θα ήθελα να σημειώσω με βαθιά ικανοποίηση ότι σε αυτήν συμπεριλήφθηκε ολόκληρη η σύνθεση της κυβέρνησής μας. Η υψηλή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας από την Ουάσιγκτον υποδηλώνει το σπουδαίο έργο που επιτελέστηκε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και την ορθότητα της κατεύθυνσης που επέλεξαν.
(Ο Πρωθυπουργός εξέπνευσε ανακουφισμένος και χαλαρός.)
- Συγχαρητήρια σε όλους, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη, συνεχίστε έτσι, μην επιβραδύνετε και αναζητήστε το καλύτερο.
Όλοι άθελά τους κοίταξαν τον θρυλικό Αντόνοφ, του οποίου το στήθος ήταν διακοσμημένο με τα διακριτικά «Για να συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ» και «Για να συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων του Καναδά».
Ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τη λίστα των λεγόμενων «ολιγάρχες». Χάρηκα που είδα γνωστά ονόματα σε αυτό: Vashu, Elena Sergeevna (η κυρία Batova κοκκίνισε από αμηχανία), Vashu, Roman Alekseevich (ο κ. Andreev διανοητικά σταυρώθηκε» «Άγιος, άγιος, άγιος, δόξα τω Θεώ, πέρασε!») , Vashu, Semyon Arkadyevich (ο κύριος Vetrov ίσιωσε τα δάχτυλά του σταυρωμένα κάτω από το τραπέζι).
Ο Πούτιν συνέχισε:
- Έχοντας λάβει αυτήν τη λίστα, ο Σεργκέι Βικτόροβιτς και εγώ αποφασίσαμε πρώτα να απαντήσουμε σε αυτό το ξεκάθαρα εχθρικό βήμα...
Με αυτά τα λόγια, ο Σόιγκου, που κοιμόταν στο τέλος του τραπεζιού, πετάχτηκε χαρούμενος και έβγαλε γρήγορα το κινητό του από την τσέπη του, με το δάχτυλό του να αιωρείται πάνω από το κόκκινο κουμπί.
- ... αλλά μετά αποφάσισαν ότι ήταν πρόωρο.
Ο Σόιγκου έκρυψε με λύπη το τηλέφωνο στην τσέπη του.
- Μην στεναχωριέσαι, Σεργκέι Κουζουγκέτοβιτς, θα έρθει η ώρα σου και πολύ σύντομα.
(Ακούγοντας αυτό, ο επιχειρηματίας Burenin, στην ψυχή του οποίου ένας παγκοσμιοποιητής και ένας πατριώτης πολεμούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή, διάλεξε αμέσως νοερά την πατρίδα του και, κρύβοντας τα χέρια του κάτω από το τραπέζι, έστειλε στη γυναίκα του ένα SMS με οδηγίες να πουλήσει επειγόντως όλη την αμερικανική ακίνητη περιουσία .)
Οι επιχειρηματίες είναι ελεύθεροι.
Οι ολιγάρχες σηκώθηκαν με ανακούφιση και κατευθύνθηκαν βιαστικά προς την έξοδο από το γραφείο.
- Και εσείς, κύριε Κρούτικοφ, θα σας ζητήσω να μείνετε.
**********************************
«Ανατόλι Ρομανόβιτς», κοίταξε προσεκτικά ο Πούτιν τον Κρούτικοφ, «αλλά δεν είσαι στη λίστα». Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;
- Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς... Δεν ξέρω... - Ο Κρούτικοφ πίεσε τα χέρια του στο στήθος του, - αυτό είναι κάποιου είδους λάθος... Είμαι στη μυστική λίστα! - βρέθηκε, - προς Θεού!
Alexander Vasilyevich», απευθυνόταν ο Πούτιν στον επικεφαλής της FSB.
Ο Μπόρτνικοφ έβγαλε το πιστόλι από τη θήκη, έβαλε ένα φυσίγγιο και κοίταξε ερωτηματικά τον πρόεδρο.
- Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα, αφήστε τα παιδιά μας να ψάξουν στην κλειστή βάση δεδομένων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να βρουν αυτήν τη μυστική λίστα και να ελέγξουν αν ο Κρούτικοφ είναι στη μυστική λίστα ή όχι, και να ενημερώσετε αύριο.
«Ναι», αναστέναξε λυπημένα ο Μπόρτνικοφ και έβαλε το πιστόλι ξανά στη θήκη του.
«Είσαι ελεύθερος», είπε ο Πούτιν στον Κρούτικοφ και ξεκαθάρισε, «είσαι ελεύθερος μέχρι αύριο».
**************************************
Φτάνοντας στο σπίτι, ο Κρούτικοφ έπεσε σε μια καρέκλα και άρπαξε το κεφάλι του με τα χέρια του. Η γυναίκα του μπήκε στο δωμάτιο και τον κοίταξε ερωτηματικά.
- Σήμερα οι Αμερικανοί δημοσίευσαν λίστα κυρώσεων. Δεν είμαι σε αυτό.
- Αχάριστοι σκάρτοι! – έσκασε η γυναίκα, «και αυτό μετά από όλα όσα έκανες για αυτούς!»
«Τι να κάνω, τι να κάνω», επανέλαβε ο Κρούτικοφ, ορμώντας στο δωμάτιο, «τέλειωσα».
- Γράψε στον Τραμπ επειγόντως! Απαιτήστε να προστεθείτε στη λίστα αμέσως. Και μην καθυστερείς! Έχεις μόνο μια μέρα.
Ο Κρούτικοφ όρμησε στον υπολογιστή και άρχισε να πληκτρολογεί το κείμενο:
Ντόνι! Φίλε! Ο κατάλογος των κυρώσεων δημοσιεύτηκε σήμερα. Δεν είμαι σε αυτό. Μπορείς να εξηγήσεις τι είναι αυτή η βλακεία; Ίσως είμαι στη μυστική λίστα;
Ο φίλος σου Tolyan
Η απάντηση ήρθε αμέσως:
Ο φίλος μου ο Tolik! Έχω δώσει προσωπικά οδηγίες να σε αφαιρέσω από όλες τις λίστες ως αληθινό φίλο της Αμερικής. Οπότε μην ανησυχείς, δεν σε βρίσκεις πουθενά.
Ο φίλος σου ο Ντόνι
«Με μαχαίρωσε μέχρι θανάτου χωρίς μαχαίρι, κάθαρμα», σκέφτηκε ο Κρούτικοφ με απόγνωση, «Είναι ένας γαμημένος ευεργέτης». Ο Ζαντόρνοφ είπε σωστά ότι είναι ηλίθιοι».
*************************************
Ο διευθυντής του FSB ανέφερε με ομοιόμορφη φωνή:
- Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Ολιγάρχης, ολόκληρος ο δυτικός σταθμός εκτέθηκε, τόσο ενεργοί πράκτορες όσο και στόχοι που σημαδεύτηκαν από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για μελλοντική στρατολόγηση. Όλοι οι ολιγάρχες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Τρεις προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Και οι τρεις έχουν κρατηθεί, ήδη ομολογούν, εκφράζουν ειλικρινή μετάνοια και είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και το κεφάλαιό τους για το καλό της Πατρίδας.
«Εντάξει», κούνησε το κεφάλι ο Πούτιν, «συνέχισε».
Όπως μάθαμε, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, 51 επιχειρηματίες από τη λίστα κυρώσεων έλαβαν αυτή την επιστολή», ο Μπόρτνικοφ έβαλε το χαρτί στο τραπέζι.
«Ρώσος επιχειρηματίας, παράτα! Περιτριγυρίζεστε από κυρώσεις. Η κατάστασή σου είναι απελπιστική. Οι επίτροποι σας λένε ψέματα: η ρωσική οικονομία είναι κομματιασμένη, χθες στην περιοχή Vologda πιάστηκε και φαγώθηκε ο τελευταίος σκαντζόχοιρος. Σταματήστε την άσκοπη αντίσταση! Ελάτε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχετε καλή μεταχείριση: θα λάβετε το δικαίωμα να διεξάγετε την επιχείρησή σας σε μια αμερικανική χώρα και σύμφωνα με τους αμερικανικούς νόμους, και μόλις πέσει το καθεστώς Πούτιν - στη Ρωσία!
Αυτό το φυλλάδιο είναι πάσο και ισχύει για οποιονδήποτε αριθμό Ρώσων επιχειρηματιών.»
Λοιπόν, πώς αντέδρασαν οι επιχειρηματίες σε αυτά τα «πάσα»;
- 28 ήρθαν προσωπικά στις αρχές, ανέφεραν ότι έλαβαν «πάσο» και δήλωσαν πίστη στο κράτος, 14 το πέταξαν στα σκουπίδια, 8 το έριξαν στην τουαλέτα. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε αυτόν, ο επιχειρηματίας Ρέντκιν κλείστηκε στην τουαλέτα, έφαγε το «πάσο» και είπε στους υπαλλήλους ότι δεν είχε λάβει κανένα φυλλάδιο και το άκουγε για πρώτη φορά.
Ο στρατηγός όρθωσε:
- Θεωρώ τα συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης ικανοποιητικά.
Λοιπόν, συμφωνώ», είπε ο Πούτιν, «μπράβο, στρατηγέ, έκανες καλή δουλειά».
«Τότε ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς», ο Μπαστρίκιν έβαλε ένα κομμάτι χαρτί στο γραφείο του προέδρου, «ο διευθυντής της ξένης υπηρεσίας πληροφοριών κάνει αίτηση για βραβείο για τον πράκτορα «Ρεντ».
«Αρκετά σωστά», ο Πούτιν πήρε ένα στυλό και υπέγραψε αιφνιδιαστικά την υποβολή, «πράγματι, αν όχι για τη λίστα κυρώσεων του...
Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στη Ρωσία μια αντιολιγαρχική επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας. Η Γενική Εισαγγελία, το Λογιστικό Επιμελητήριο, η εφορία και το Υπουργείο Φορολογίας έγραψαν απειλητικές επιστολές, ξεκίνησαν ελέγχους, κίνησαν ποινικές υποθέσεις και κατέσχεσαν έγγραφα από τα γραφεία των μεγαλύτερων ρωσικών εταιρειών. Η επιχειρηματική κοινότητα φοβήθηκε και άρχισε να σκέφτεται επώδυνα: αυτό θα συμβεί τώρα σε όλους ή μόνο στους ολιγάρχες και γιατί γίνονται όλα αυτά; Αλλά αλήθεια: γιατί;
Μπείτε στην ουρά ρε σκύλες.
Έχει περάσει μόνο μια εβδομάδα και δεν έχει απομείνει σχεδόν κανένας ολιγάρχης στη Ρωσία που να μην έχει βιώσει τη δύναμη του κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους.
Τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου, ο επικεφαλής της συμμετοχής Interros, Vladimir Potanin, έλαβε μια επιστολή από τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Yuri Biryukov, η οποία ανέφερε ότι το 1995, η ONEXIM Bank κατέβαλε 140 εκατομμύρια δολάρια για μερίδιο 38% στο Norilsk Nickel. Προτείνεται να «αποζημιωθεί άμεσα για αυτή τη ζημιά» και στη συνέχεια, υποσχέθηκε ο Μπιριουκόφ, ο Ποτάνιν «δεν θα υπόκειται πλέον σε νομικές αξιώσεις». Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό συνέβη μόλις μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Ποτάνιν με τον Πούτιν, στην οποία, όπως πίστευαν πολλοί, ο επικεφαλής της Interros κατάφερε να επιλύσει πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα.
Την ίδια μέρα, υπάλληλοι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα κατέσχεσαν έγγραφα από τα γραφεία της Media-Most και της Gazprom. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτά τα γεγονότα συνδέονται στενά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη δηλώσει ότι ανησυχεί για το μεγάλο χρέος της εταιρείας media προς την Gazprom (487 εκατομμύρια δολάρια).
Την Τρίτη, 11 Ιουλίου, ήταν η σειρά του Vagit Alekperov - η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φορολογικής Αστυνομίας (FSNP) ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής υπόθεσης εναντίον των ηγετών της εταιρείας LUKoil. Σύμφωνα με το FSNP, μέσω «πλασματικών παραδόσεων πετρελαιοειδών» απέσυραν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια από τη φορολογία Η φορολογική αστυνομία δεν ντρέπεται καν από το γεγονός ότι στα τέλη του 1999, το Υπουργείο Φόρων και Δασμών βράβευσε την εταιρεία. τον τίτλο «Ευσυνείδητος φορολογούμενος». Ποινικές υποθέσεις έχουν σχηματιστεί κατά του Alekperov και του επικεφαλής λογιστή της LUKoil, Lyubov Khoba.
Στις 12 Ιουλίου, κινήθηκε ποινική υπόθεση για φοροδιαφυγή σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα σε βάρος των διευθυντών της AvtoVAZ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, εν γνώσει των διευθυντών της AvtoVAZ, κατασκευάστηκαν 280 χιλιάδες αυτοκίνητα με το ίδιο VIN (ατομικός αριθμός αναγνώρισης) και τα χρήματα από την πώλησή τους δεν συμπεριλήφθηκαν στη φορολογική βάση. Στο Tolyatti, απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες, αλλά παραδέχονται ότι ως αποτέλεσμα, η διαχείριση στο εργοστάσιο μπορεί να αλλάξει. Φυσικά, ο Vladimir Kadannikov δεν ταξινομήθηκε ποτέ ως ολιγάρχης, αλλά είναι γενικά αποδεκτό ότι το AvtoVAZ βρίσκεται στη σφαίρα των συμφερόντων ενός άλλου διάσημου επιχειρηματία, του βουλευτή της Κρατικής Δούμας Boris Berezovsky.
Τελικά, την Πέμπτη 13 Ιουλίου, έγινε γνωστό ότι το Λογιστικό Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στη Γενική Εισαγγελία, αναφέροντας τις αμφιβολίες του σχετικά με την ορθότητα της ιδιωτικοποίησης της RAO UES της Ρωσίας. Σύμφωνα με ελεγκτές, το 1992, το 15% των μετοχών της RAO αγοράστηκε παράνομα από ξένους επενδυτές. Ο Anatoly Chubais ήταν επικεφαλής του ενεργειακού μονοπωλίου μόλις πριν από δύο χρόνια και δεν είχε επίσημη σχέση με την πώληση μετοχών. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ο Chubais μπορεί να χάσει την υποστήριξη ορισμένων ξένων μετόχων της RAO UES, κάτι που στην πραγματικότητα θα σημαίνει την παραίτησή του.
Ας θυμηθούμε ότι λίγο πριν από τα περιγραφόμενα γεγονότα, ο Βλαντιμίρ Γκουσίνσκι πέρασε αρκετές ημέρες στο κέντρο κράτησης Butyrsky με την κατηγορία της κλοπής κρατικής περιουσίας σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα και στο Nizhnevartovsk κατασχέθηκαν έγγραφα από το γραφείο της Tyumen Oil Company , που ελέγχεται από τον Όμιλο Alfa. Στη σειρά, όπως λένε, ακολουθούν οι YUKOS, Surgutneftegaz και Sibneft. Μετά μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου.
Έχει σχέδιο;
Ωστόσο, το ερώτημα ποιος ολιγάρχης είναι ο επόμενος δεν έχει θεμελιώδη σημασία. Κάτι άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό. Σήμερα, η νέα κυβέρνηση δοκιμάζεται για αποτελεσματικότητα, η οποία μετριέται όχι από τον αριθμό των ποινικών υποθέσεων, αλλά από πολύ συγκεκριμένους δείκτες είσπραξης φόρων, εισοδήματος των νοικοκυριών και τον όγκο των ξένων επενδύσεων. Είναι δυνατό να επιτευχθεί ανάπτυξη σε αυτούς τους δείκτες, και επομένως οικονομική ευημερία, μόνο με ένα σαφές σχέδιο δράσης και όχι απλώς ένα χρονοδιάγραμμα αφαίρεσης εγγράφων. Ας εξετάσουμε τι λέγεται επιλογές.
Ας πούμε ότι ο Πούτιν αποφάσισε να δείξει ότι οι ανέμελοι καιροί του Γέλτσιν έχουν τελειώσει και δεν θα υπάρξει αμνηστία. Τότε, όμως, γιατί όταν μιλάμε για παραβάσεις κατά την ιδιωτικοποίηση, αναφέρονται μόνο τα ονόματα των ολιγαρχών; Είναι απίθανο κάποιος να υποστηρίξει ότι η κρατική περιουσία αγοράστηκε σε μειωμένες τιμές. Τι σχέση έχουν όμως οι επιχειρηματίες; Θα ήταν πιο λογικό να ξεκινήσουμε με αυτούς που πούλησαν αυτό το ακίνητο σε μειωμένες τιμές. Και τότε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Biryukov θα έπρεπε να γράψει επιστολές στα μέλη της κυβέρνησης του 1995, Viktor Chernomyrdin και Boris Yeltsin, που έπρεπε να γνωρίζουν πώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μεταβιβάστηκαν σε ιδιώτες. Αλλά ο Γέλτσιν έχει ήδη λάβει άδεια από τον Πούτιν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατό να τιμωρηθούν όλοι. Επιπλέον, αυτό δεν θα βελτιώσει σε καμία περίπτωση τους οικονομικούς δείκτες της Ρωσίας.
Προχώρα. Για να γίνουν πιστευτές οι κοινωνιολογικές έρευνες, οι ενέργειες των αρχών αντιμετωπίζονται με κατανόηση στην κοινωνία. Είναι πιθανό ότι για τον Πούτιν αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από την υποστήριξη πολλών δεκάδων μεγαλοεπιχειρηματιών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να πάμε μέχρι το τέλος και είτε να κρατικοποιήσουμε το ακίνητο είτε να αλλάξουμε τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, και τα δύο είναι αδιέξοδα. Το κράτος έχει αποδείξει εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά την περιουσία. Παρεμπιπτόντως, ο ίδιος ο Πούτιν το παραδέχεται. «Η στρατηγική μας γραμμή είναι αυτή: λιγότερη διοίκηση, περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία, ελευθερία παραγωγής, εμπορίου, επενδύσεων», είπε στο μήνυμά του προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση.
Η αλλαγή ιδιοκτητών δεν είναι η καλύτερη λύση - τουλάχιστον θα χαθεί αμέσως η υποστήριξη της κοινωνίας, η οποία θα απογοητευτεί βαθιά. Αποδεικνύεται ότι το κράτος έπαιξε στο πλευρό μιας από τις ολιγαρχικές ομάδες και, αντί να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και την τάξη, επιδόθηκε σε μια μπανάλ αναδιανομή. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται καλύτερα τις LUKoil, Norilsk Nickel, Yukos ή Surgutneftegaz.
Η τελευταία επιλογή παραμένει: αποφάσισαν να βάλουν τους ολιγάρχες στη θέση τους. Μεγάλοι χρηματοοικονομικοί και βιομηχανικοί όμιλοι συμμετείχαν πάντα στο σχηματισμό της κυβέρνησης, αν χρειαζόταν, χρησιμοποιούσαν τις εκτεταμένες διασυνδέσεις τους σε υπουργεία και έπρεπε να τους παρακαλούν να πληρώσουν φόρους κατά τις εξαντλητικές διαπραγματεύσεις. Ίσως ο Πούτιν αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτή τη μοχθηρή πρακτική και απλώς επέλεξε τη μέθοδο που του ήταν πιο κατανοητή.
Αυτό το σενάριο, αν αφαιρέσουμε από τη μορφή εφαρμογής του, αντιστοιχεί περισσότερο από άλλα στα καθήκοντα της οικοδόμησης ενός αποτελεσματικού κράτους. Εάν το σχέδιο του Πούτιν είναι ακριβώς αυτό, τότε ως αποτέλεσμα της αντιολιγαρχικής επιχείρησης θα πρέπει να αποκτήσουμε μια νομοταγή επιχειρηματική κοινότητα που πληρώνει τακτικά φόρους και δεν παρεμβαίνει στις κυβερνητικές αρχές στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Αλλά αυτό είναι στη θεωρία. Στην πράξη, ο Πούτιν πρέπει να έχει ένα άλλο σχέδιο: πώς να κάνει το έργο του ίδιου του κρατικού μηχανισμού αποτελεσματικό και να μην επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας να αισθάνονται ανεκτικότητα. Διαφορετικά, δεν θα υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης ή επιχειρηματίες στη Ρωσία, αλλά θα υπάρχει αστυνομικό κράτος και συνολικό έλλειμμα.
Ωστόσο, τίποτα δεν έχει ακουστεί ακόμη για ένα τέτοιο σχέδιο, εκτός από γενικά λόγια στο μήνυμα προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Αλλά είναι γνωστό ότι μετά από κάθε νέα ποινική υπόθεση που κινείται, οι μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες γίνονται φθηνότερες κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτός είναι μέχρι στιγμής ο μόνος πραγματικός οικονομικός δείκτης των δραστηριοτήτων της νέας κυβέρνησης.
IGOR TROSNIKOV
Η Ισπανική Πολιτική Φρουρά αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες της επιχείρησης Ολιγάρχης, κατά την οποία 11 Ρώσοι ύποπτοι ότι είχαν σχέσεις και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την Guardia Civil, η επιχείρηση Oligarch, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί, πραγματοποιήθηκε από κοινού με τις δυνάμεις της Europol. Κατευθύνθηκε εναντίον μελών των εγκληματικών ομάδων Solntsevo και Izmailovo, που «είναι ανταγωνιστές στη Ρωσία, αλλά εταίροι στην Ισπανία», ανέφερε η φρουρά σε δήλωση.
Μέλη μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος έχουν αναπτύξει ένα περίπλοκο σχέδιο για τη νομιμοποίηση εγκληματικού κεφαλαίου. Το ξέπλυμα διενεργήθηκε κυρίως μέσω τριών επιχειρήσεων - της Marbella Football Club, του κατασκευαστή εμφιαλωμένου νερού Aguas Sierra de Mijas και της Dama de Noche Golf Club (όλα με έδρα τη Marbella). Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου, ανήλθε σε 30 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά τέθηκαν υπό κράτηση 11 άτομα, όλοι θα παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Σεπτεμβρίου στη Μαρμπέγια. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου Marbella Alexander Grinberg και ο Arnold Spivakovsky (γνωστός και ως Arnold Tamm) - τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν για τη σύλληψή τους χθες. Κρατήθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος της FC Marbella, German Pastushenko, και ο ιδιοκτήτης της Agua Sierra de Mijas, Oleg Kuznetsov (μαζί με αυτόν συνελήφθησαν και δύο διευθυντές αυτής της εταιρείας, ο Sergey Dozhdev και ο Vladimir Dzreev). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 23 πολυτελή αυτοκίνητα, μεγάλες ποσότητες σε μετρητά, πυροβόλα όπλα και υπολογιστές.
Σήμερα, πηγές της FSB και της Ερευνητικής Επιτροπής ανέφεραν ότι η κράτηση Ρώσων στην επαρχία της Μάλαγα ήταν μια συνέχεια της επιχείρησης Wasp, την οποία πραγματοποίησε η ισπανική αστυνομία το 2005. «Μιλάμε για έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες μιας ομάδας (σύμφωνα με την ισπανική εισαγγελία - τον αρχηγό), της οποίας οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών-προμετωπίδων στη χώρα, στο οποίο καταχωρήθηκαν ακίνητα. Μεταπωλούσαν την ακίνητη περιουσία, αυξάνοντας κάθε φορά την τιμή, για να ξεπλύνουν κεφάλαια που αποκτήθηκαν παράνομα εκτός Ισπανίας», είπε μια πηγή στην FSB.
Ο Arnold Spivakovsky στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν σύμβουλος δημοσίων σχέσεων του Γραμματέα του κράτους της Ένωσης της Ρωσίας και της Λευκορωσίας Pavel Borodin. Στη συνέχεια διετέλεσε γενικός διευθυντής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Cosmos και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ξενοδοχειακού συνδέσμου Intourist.
Λίγα είναι γνωστά για την επιχείρηση του Alexander Grinberg: σε μια συνέντευξη το 2016, είπε ότι είχε ζήσει στη Μόσχα όλη του τη ζωή και ήρθε στην Ισπανία πριν από πέντε χρόνια, αλλά στη Ρωσία είχε ακόμα μια ενεργή επιχείρηση σχετικά με την ενοικίαση ακινήτων. Ο Γκρίνμπεργκ, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέλαβε την κυριότητα του κλαμπ Marbella μαζί με αρκετούς πολίτες της Ρωσίας και της Ισπανίας και ο σύλλογος αγοράστηκε για ένα συμβολικό €1.
Ο Γερμανός Παστουσένκο ήταν ένας από τους υπόπτους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2005 (εκείνη την εποχή η ισπανική αστυνομία διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση «Λευκή Φάλαινα»).
- Σε επαφή με 0
- Google+ 0
- Εντάξει 0
- Facebook 0
